A rendőrök egy budapesti kórház főigazgatójának 2022 májusában tett feljelentése nyomán kezdtek nyomozni, különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt.
Fiktív alkalmazottaknak utalgatták a milliókat
A nyomozás adatai alapján az intézmény egyik vezető beosztású humánpolitikai munkatársa húsz olyan személyt rögzített munkavállalóként, akik sohasem dolgoztak a kórházban. A fiktív alkalmazottak bankszámláira 11 hónap alatt több mint 246 millió forint bért és egyéb juttatást utaltak.
A BRFK gazdaságvédelmi nyomozói azt is feltárták, hogy az ötvenéves nő korábbi munkahelyén, egy másik egészségügyi intézetben is fiktív alkalmazottakat rögzített, mégpedig az egy beosztottja segítségével. Ott ötvenegy ember után csaknem 332 millió forintot utalt át 2016 és 2021 között, a nem létező dolgozóknak pedig szerződéseket és egyéb iratokat hamisított – derült ki a rendőrség közleményéből.
Az utalásokhoz szükséges bankszámlák nyitását – strómanokon keresztül – a vezető beosztású HR-es nő férje és egy másik férfi intézte. A nyomozók összesen 49 embert hallgattak ki pénzmosás megalapozott gyanújával. A nyomozók a bűncselekmény szervezőit bűnszövetségben és üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett miatt hallgatták ki, a HR-es nő férjét ezen kívül pénzmosással, a nőt pedig pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is gyanúsítják. A rendőrök a hamis iratok mellett két autót, négymillió forintot és egy jachtot is lefoglaltak. A gyanúsítottak szabadlábon védekeznek.
